Создатель ювелирного дома подозревается в мошенничестве в 1,8 миллиарда долларов

Миллиардер Нирав Моди, основатель ювелирного дома, специализирующегося на роскошных ювелирных изделиях с бриллиантами, считался основным подозреваемым в деле о мошенничестве на 1,8 миллиарда долларов, о котором сообщил один из крупнейших банков Индии, сообщает Money.CNN в пятницу. Миллиардер Нирав Моди, основатель ювелирного дома, специализирующегося на роскошных ювелирных изделиях с бриллиантами, считался основным подозреваемым в деле о мошенничестве на 1,8 миллиарда долларов, о котором сообщил один из крупнейших банков Индии, сообщает Money

Вооруженные топорами и огнестрельным оружием, грабители прошли во вторник в ювелирном магазине в центре Парижа. После террора службы и опустошения ...

увидеть больше

Известный ювелир был упомянут в качестве основного подозреваемого на пресс-конференции после того, как следователи обыскали принадлежащую ему собственность и заняли активы на сумму более 200 миллионов долларов США.
- Нирав Моди и его партнеры пытались обойти официальные банковские каналы, занимаясь этой аферой, - рассказал журналистам «Закон и правосудие», «Электроника и информационные технологии» Рави Шанкар Прасад. - Будет детальное расследование, и мы никого не спасем, - добавил он.
Центральное бюро расследований Индии обнаружило подозрительные операции на сумму 1,8 млрд. Долл. США, проведенные через несколько счетов в одном из отделений Национального банка Пенджаба.
Некоторые сотрудники банка сотрудничали в совершении «несанкционированных и нечестных операций», - признался представитель банка.

Подозреваемый Нирав Моди, скорее всего, покинул Индию и остался в Швейцарии.
Моди вырос в Антверпене, Бельгия, и учился своему ремеслу и бизнесу у своего отца и деда; его семья была связана с "алмазным бизнесом" в течение нескольких поколений.
Выставочные залы «Нирав Моди» в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Гонконге, Пекине и Бомбее, а также дизайны с его именем носили крупнейшие голливудские звезды, такие как Дакота Джонсон и Кейт Уинслет.
По данным журнала Forbes, он сейчас 85-й самый богатый человек в Индии.
Подозреваемый не объединяет семейные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Модимом; сближение имен случайно.

источник:

кашка

Похожие

Как вы можете увидеть вид со спутника вашего дома?
... ва, но мы обновили ее этим элегантным видео. Время от времени я ищу свободный вид с воздуха на мой дом. Удивительно, что теперь доступно через Интернет, абсолютно бесплатно. Благодаря коммерческим спутникам наблюдения Земли и интернет-инструментам, которые делают эти фотографии доступными через Интернет, легко увидеть ваш дом из космоса. В наш современный космический век на Земле вращается более 8000 спутников. Подавляющее большинство из них передает данные на Землю
Pari Daily, цены на элитные дома в Софии вырастут до 5% - LUXIMMO
Газета Pari, 22.02.2011, статья «Цены на элитные дома в Софии вырастут до 5%» В своей статье от 22 февраля 2011 года Пари прокомментировал, что цены на элитную недвижимость, как ожидается, будут расти, ссылаясь на Никола Стоянова, партнера LUXIMOTI. Распространение Никола Стоянов увеличит на 5% и только в Софии. Этого, однако, можно ожидать только в том случае, если наша страна неуклонно выйдет из кризиса. Один роскошный дом обычно продается в течение 6 месяцев. Никола
Агент UPS объясняет электронную почту Smiley-Face в испытании Cig-Tax за 872 миллиона долларов
Law360, Нью-Йорк (21 сентября 2016 г., 17:53 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ) - Руководитель аккаунта UPS в среду попытался объяснить смайлик «счастливое лицо», который он прислал, когда аудит клиента Seneca-Reservation, подозреваемого в торговле сигаретами, оказался в мешках. кофе, последнее в испытании на Манхэттене, которое может стоить судоходному гиганту 872 миллиона долларов, если выяснится, что оно допустило крупномасштабную перевозку не облагаемого налогом дыма.
Виктор Бронюк написал песню для нового сезона сериала "Когда мы дома"
Кадр из сериала Сегодня стартует третий сезон проекта "Когда мы дома. Новая история". Этой осенью скетчком превращается в полноценный сериал. Третий сезон откроется новым саундтреком от лучшей праздничной группы Украины - "ТИК". Лидер коллектива Виктор Бронюк написал композицию специально для сериала "Когда мы дома. Новая история".
Основной актерский состав The Big Bang Theory по- прежнему будет снят с него, как только шоу закончитс...
Основной актерский состав The Big Bang Theory по- прежнему будет снят с него, как только шоу закончится в следующем году. Скачать Приложение Microsoft News для вашего устройства Android или iPhone и получать новости и обновления в реальном времени. Актер Шелдона Купера Джим Парсонс,
Американские водители грузовиков вытесняются со своей профессии
... высокие транспортные расходы и снижение заработной платы привели к нехватке водителей грузовиков, которая, вероятно, усугубится в ближайшие годы. По оценкам Американской ассоциации грузоперевозок (ATA), в США не хватает 30 000 водителей грузовиков, и ожидается, что к 2022 году их число возрастет до 239 000. В июле 2013 года вступили в силу новые федеральные правила использования часов. Ключевым положением было ограничение на 34-часовой перезапуск. Водители имеют ограничение
Джордж Клуни и Дуэйн «Рок» Джонсон - самые высокооплачиваемые актеры в мире
Getty Images Джордж Клуни а также Дуэйн "Рок" Джонсон взял на себя инициативу Forbes'
Сколько стоит поплавок в параде Дня благодарения в Мэйси в 2018 году?
Праздничная традиция, 92-й ежегодный Парад Дня Благодарения в Мэйси, состоится утром 22 ноября в День Благодарения. Всемирно известная процессия, известная своими идеями о плавании парадов, начинается в 9 часов утра в Нью-Йорке. , Создание действительно фантастического парада никогда не бывает дешевым или легким, но вы не поверите в подготовку к этому ежегодному событию. Узнайте, сколько стоит каждый поплавок и другие расходы, связанные с
... долларов за то, что «Друзья» по-прежнему доступны в Соединенных Штатах. Благодаря этому сериал по-прежнему будет от...
... долларов за то, что «Друзья» по-прежнему доступны в Соединенных Штатах. Благодаря этому сериал по-прежнему будет отображаться клиентами веб-сайта, и эта ситуация продлится до конца 2019 года. 100 миллионов
Дерево на фасаде
фот. Domowy.pl Традиционный деревянный дом ассоциируется с живописной идиллической сельской местностью. Когда мы представляем, перед нашими глазами стоит хижина с двускатной крышей, ставнями и деревянным забором. Такая картина, к сожалению, редкость. Это не меняет того факта, что дерево как строительный
ДОМ В АМИТИВИЛЕ - НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ СКРЫТОГО ДОМА
... в Амитивилле - легендарное место, история которого стала полотном для книги Джея Энсона «Ужас Амитивилля», серии репортажей и ужасающих триллеров. В течение нескольких десятилетий он привлекал страстных исследователей паранормальных явлений и сенсационных искателей. Тем не менее, его реальная история - это сочетание жестокого преступления, изгнанников и «маленького» обмана на фоне неинтересного прошлого. Вот реальная история одного из самых

Комментарии

Но каким образом вы можете получить доступ к этим спутниковым и аэрофотоснимкам вашего дома?
Но каким образом вы можете получить доступ к этим спутниковым и аэрофотоснимкам вашего дома? Спутниковые снимки всей Земли Если вы хотите выйти из положения и просто увидеть спутниковое изображение всей планеты, для вас есть несколько решений: метеорологические спутники. Например, геостационарные
Как вы можете сделать это из дома?
Как вы можете сделать это из дома? Испанское погружение в онлайн с FluentU ! FluentU - это сайт для изучения испанского языка на основе видео, который поможет вам выучить язык с помощью реальных видео, таких как трейлеры к фильмам, рекламные ролики, новости и вдохновляющие разговоры. Просто взгляните на эту очень и очень небольшую выборку видеоконтента ниже.
Уйдет ли темный гость из дома в Войцехове?
Уйдет ли темный гость из дома в Войцехове? Время покажет. Старая православная церковь в Chróinacina Заброшенное здание сегодня только собирает ужасные истории вокруг себя. Под полом, по которому когда-то ходили верующие,
Сколько раз вы или ваш парень забывали взять эту заметку на выходе из дома или сколько раз вы забыли достать любимый тип картофельных чипсов своей подруги?
Сколько раз вы или ваш парень забывали взять эту заметку на выходе из дома или сколько раз вы забыли достать любимый тип картофельных чипсов своей подруги? Личные сообщения: это здорово, так что ваш любимый друг, вы можете общаться и работать в напряженном графике. 2. Пара Формат: iPhone а также
Чувствуют ли себя мужья виноватыми, когда идут на работу и оставляют жену и детей дома?
Чувствуют ли себя мужья виноватыми, когда идут на работу и оставляют жену и детей дома? Мой любимый Господь! Настало время для нашей жизни, нашего бизнеса и наших финансов. Пришло время "Независимая женщина" Камила Ровиньска. Вы боретесь с финансовыми проблемами? Вы не знаете, что делать,
Какая планета управляет знаком на острие этого дома?
Какая планета управляет знаком на острие этого дома? В каком знаке и доме находится эта планета? Насколько хорошо эта планета может выразить свою собственную добродетель? В какой фазе находится эта планета? Какие аспекты это формирует? Являются ли планеты аспектами правителей полезных или трудных домов? Как эти соображения, взятые вместе, создают динамичную историю, описывающую опыт туземца по этой теме? Благодаря вышеуказанному
Удастся ли сохранить уровень в 799 долларов?
Удастся ли сохранить уровень в 799 долларов? Или, может быть, изменение технологии экрана поднимет эту цену? Возможно, частичным ответом на эти вопросы является iPhone SE 2. Оказывает iPhone SE 2 - или iPhone SE (2018) - просочился от одного из производителей защитных очков и сразу покорил сердца пользователей интернета. Внешний вид телефона был встречен очень положительной волной комментариев. Возможно,

Но каким образом вы можете получить доступ к этим спутниковым и аэрофотоснимкам вашего дома?
Как вы можете сделать это из дома?
Уйдет ли темный гость из дома в Войцехове?
Уйдет ли темный гость из дома в Войцехове?
Сколько раз вы или ваш парень забывали взять эту заметку на выходе из дома или сколько раз вы забыли достать любимый тип картофельных чипсов своей подруги?
Чувствуют ли себя мужья виноватыми, когда идут на работу и оставляют жену и детей дома?
Вы боретесь с финансовыми проблемами?
Какая планета управляет знаком на острие этого дома?
В каком знаке и доме находится эта планета?
Насколько хорошо эта планета может выразить свою собственную добродетель?