Гришу Ганчева обвинили в качестве босса в «сахарной» мафии

Крупный бизнесмен Гриша Ганчев обвиняется в том, что он является лидером преступной группировки за налоговое мошенничество, а также за угрозу убийства директора Агентства национальных доходов (НРА) Красимира Стефанова.

Удивительные новости сообщили во вторник в специализированной прокуратуре, которая ударила Ганчева в компании двадцать дней назад "Литекс Коммерс" , расследовал уклонение от уплаты НДС и обвинил своего сына Данаила Ганчева в уклонении от уплаты налогов, к которому Ганчев-старший не имеет никакого отношения.

Бывший борец ввел рекордную гарантию наличными в размере 500 000 долларов и запрет на выезд из страны.

По версии следствия, подсудимый Гриша Ганчев руководил действиями банды из шести человек, обвиняемой 11 мая после совместной акции «Сахар» ГКПК и НРА. Развитие этого расследования совпало с вынесением оправдательного приговора другому крупному бизнесмену, также обвиняемому в крупномасштабном налоговом мошенничестве, Христо Ковачки, у которого до сих пор был «гарантийный» рекорд в 300 000 левов.

После того, как Алексей Петров, названный боссом преступной группировки «Осьминог», бизнесмен и футбольный босс «Горна Гуриша», Гуриша Ганчев, является самой большой «рыбой», попавшей под действие закона с тех пор, как ГЕРБ пришел к власти в 2009 году. Привлечение его к уголовной ответственности становится масштабом беспрецедентной деятельности Министерства внутренних дел и прокуратуры после исчезновения братьев Галеви, осужденных за вымогательство и вымогательство.

В прошлом месяце местные отделения и их зарубежные коллеги провели ряд символических акций, в том числе аресты Кристофора Аманатидиса-Таки, Эвелин Банев-Брендо, Петара Петрова-Амигоса и десятков известных подозреваемых в различных преступлениях. Какое-то время к власти присоединились Антон Петров-Хамстера и Димитар Желязков-Айс, которых только предупредили, чтобы они не убивали старшего антивещества и председателя Софийского городского суда Владимира Янева.

По неофициальной информации, угроза убийства, в котором обвинялся Ганев, была адресована не непосредственно Стефанову, а в телефонном разговоре с третьим лицом, которое уже имеет статус свидетеля по делу.

Согласно первоначальным данным, объявленным специальным обвинением в отношении группы по налоговому мошенничеству, Гриша Ганчев не участвовал в преступной схеме для продажи большого количества нераспознанного сахара с заводов Litex Commerce в Бургасе и Девне. До сих пор босс группы считался близким к компании, а не сотрудник Милко Талев.

Всего шесть дней назад специалист по апелляциям окончательно покинул арест Ганчева-младшего вместе с Милко Димитровым, Талевым, его племянником Ивайло и Тодором Симеоновым, менеджером одной из компаний, которая закупила больше всего сахара. Во время встречи в защиту Ганчева представили данные, которые только апрельская "Litex Commerce" ввезла 18 мая свыше 357 000 левов с НДС ,

По словам следователей, схема уклонения от уплаты налогов оштрафовала штат на 200 000 левов в феврале и марте. Специальная прокуратура еще не обвинила ущерб, нанесенный бюджету за оставшийся период до 10 мая, пока, как считается, преступная группа не действовала. Причина в том, что остаток суммы до настоящего времени не может быть рассчитан, поскольку соответствующий налоговый период еще не завершен.

При рассмотрении ходатайств прокуроров о постоянном аресте оба суда полностью и единогласно приняли обвинительное заключение о наличии достаточных доказательств причастности обвиняемых к банде. Базовые телефонные разговоры между исполнительными директорами Litex Commerce и Милко Талевым были использованы в качестве базовых доказательств, указав большие суммы денег, которые он должен был принести вручную, чтобы доставить грузовики с сахаром. ,

Доводы защиты о том, что просроченные переговоры свидетельствуют о типичном обсуждении сделок между различными коммерческими структурами, не были приняты во внимание спекуляциями. Комментарий адвоката Талеви Лачезара Такова также остался неизменным в апелляции спикера, заявившего, что член отряда, который оставил обвиняемых 13 мая под стражей, является родственником сотрудника следственной группы по делу ГДКБ.

Гриша Ганчев - классический портрет переходного бизнесмена

49-летний Гриша Ганчев - одна из символических фигур болгарского перехода с «классической» биографией бывшего спортсмена, который вырос в бизнесмена и разработал различные виды деятельности.

Родившись в Ловече, он закончил спортивную школу в своем родном городе по профилю борьбы, затем высшее экономическое образование в Софии и школу менеджмента в Соединенных Штатах, согласно его официальной биографии.

Его бизнес начал развиваться в первый год переходного периода - 1990 год. Он основал свою компанию Litex Commerce AD ​​для бизнеса нефтепродуктов. Штаб-квартира компании переехала в Софию в 2002 году. Бизнес Ганчева расширяется и охватывает инвестиции в различных сферах - энергетика, фрукты и соки и другие продукты питания, импорт и переработка сахара, транспорт, туризм, финансы, гостиницы, строительство, недвижимость, дичь и коневодство.

Компания Litex Commerce, которая в настоящее время является председателем наблюдательного совета, инвестирует в основном в регион Ловеч, который в буквальном и буквальном смысле называют «городом Ганчева». Совместно с муниципалитетом Ловеча Ганчев создал совместное предприятие «Спорт 96», которое с 1999 года является акционерным обществом.

Ганчев является главным спонсором ряда видов спорта в своем родном городе, а для некоторых - и на национальном уровне: футбол, борьба, бокс, самбо, волейбол и мотокросс. Ему принадлежит футбольный клуб Litex (Ловеч), детская футбольная академия и городской стадион.

Несколько дней назад Ганчев объявил, что вообще уходит из своего футбольного клуба и футбола, но сразу же была распространена информация о том, что он планирует купить долю в футбольном клубе ЦСКА. Информация была оценена нынешними владельцами команды как «поспешная».

Команда Litex стала четырехкратным чемпионом страны и четырехкратным победителем Кубка Болгарии, но после ухода Ганчева скорее всего для команды наступили тяжелые дни.

Одна из больших и амбициозных инвестиций Гриши Ганчева - сборочный завод для китайских автомобилей, который был официально открыт в январе этого года в присутствии премьер-министра Бойко Борисова. Завод является совместным предприятием Litex Motors и китайской Great Wall Motor Co.

Гриша Ганчев стал членом Болгарского олимпийского комитета в 2007 году, а с 2009 года является болгарской федерацией футбола.

Его родной город чествует его с почетным гражданином города Ловеч. «За важный вклад в развитие экономики и спорта города Ловеч и престиж его престижа в стране и за рубежом». Фактически, почти все работники в Ловече являются сотрудниками компаний Гриши Ганчева или дело муниципальных чиновников, что, по словам местных жителей, "то же самое".

Помимо яркости, бизнес Ганчева перегружен серьезными сомнениями в его чистоте. Будучи крупным и почти монопольным импортером сахара-сырца для переработки (на своих четырех заводах из всех шести в стране), Ганчев подозревался в уклонении от уплаты НДС в последние несколько лет, но в настоящее время взимается плата. Экспорт топлива является основанием для подозрения в неуплате акцизных сборов, и не исключается возможность отмывания денег контролируемыми им компаниями в сфере туризма, недвижимости и азартных игр.

На самом деле, в своей ведомости для Департамента США в январе 2010 года посольство США в Софии написало о футбольной мафии в Болгарии, и среди других крупных владельцев футбольных клубов было также названо имя Гриши Ганчева, которого в правильном тексте называют " деньги и фигура организованной преступности ".

Сразу же после акции 10 мая Гриша Ганчев сам отверг все обвинения, сделанные следователями, объяснив, что на самом деле мошенники покупали сахар у его компаний, а затем основная часть НДС была осушена товарами, импортированными из ЕС. По его словам, компании, зарегистрированные на имя рома в Софии, Пловдиве и Карнобате, занимаются снижением НДС при торговле сахаром.

Мы будем рады, если вы поддержите электронное издание Mediapool.bg, чтобы вы могли и впредь полагаться на независимые, профессиональные и честные информационные и аналитические СМИ.

Поддержите нас

Подпишитесь на самые важные новости, анализы и комментарии о событиях дня. Информационный бюллетень отправляется на ваш электронный адрес каждый день в 18:00.

подписка

Похожие

Болгария | Свидетель дела Наглите: Алексей Петров заказал убийство Гриши Ганчева - Dnevnik.bg
... вший сотрудник НКО Пламен Устинов должен был убить бизнесмена Гришу Ганчева по просьбе Алексея Петрова. Об этом сообщил Устинов, которого допрашивали по делу «Наглите», сообщает агентство FOCUS. Он также является свидетелем суда над бывшим беретом Петрова - «Осьминогом». Судья Магдаленчева сказала судье, что Ганчев должен был получить 170 000 евро за ликвидацию Ганчева. Он не
Руки с Air Display 3: Использование iPad в качестве второго монитора через USB
... качестве второго монитора для Mac не является чем-то новым. Air Display от Avatron существует уже много лет, но использование Wi-Fi для подключения Mac и iPad было не лучшим решением, поскольку это приводило к снижению производительности. Air Display 3 в кафе (Фото: Джеймс Кендрик
Женщины мафии будут ждать разработки нескольких нитей
Патрик Вега в очередной раз превращает свой фильм в сериал. На этот раз эпизодическая версия будет доступна женщинам-мафиози. Первый серийный трейлер появился в сети. Патрик Вега, безусловно, один из самых популярных польских режиссеров. Его фильмы, хотя и подавленные критиками, привлекают миллионы зрителей в кинозалы, и через несколько недель премьер-министр доминирует в кассах в Польше. Поэтому режиссер не только выбирает продолжение
Кого нельзя пригласить на свадьбу в качестве сопровождающего лица?
В Польше принято, что каждый гость приходит на свадьбу с сопровождающим лицом. Девочки без пары часто становятся изгоями и объектами доброты друзей-геев на свадьбе. По этой причине незамужние женщины, у которых нет партнеров по жизни, сталкиваются с дилеммой. Приходи один или с другом? Случается, что хороших, одиноких друзей, с которыми можно показать себя на свадьбе без стыда, мало. Тогда вы должны сделать лучший выбор. Единственный вопрос - что следовать?
Звездный путь: Открытие
Star Trek: Discovery переносит новые поколения трекки в бесконечное пространство. Netzwelt обладает всей информацией о сюжете и актерском составе.  Звездный путь: Открытие (Источник: TMDB.org) Звездный путь , один из самых популярных и влиятельных сериалов и фильмов, возвращается на экраны вместе со «Star
Приходи один или с другом?
Единственный вопрос - что следовать?