Агент UPS объясняет электронную почту Smiley-Face в испытании Cig-Tax за 872 миллиона долларов

Law360, Нью-Йорк (21 сентября 2016 г., 17:53 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ) - Руководитель аккаунта UPS в среду попытался объяснить смайлик «счастливое лицо», который он прислал, когда аудит клиента Seneca-Reservation, подозреваемого в торговле сигаретами, оказался в мешках. кофе, последнее в испытании на Манхэттене, которое может стоить судоходному гиганту 872 миллиона долларов, если выяснится, что оно допустило крупномасштабную перевозку не облагаемого налогом дыма.
United Parcel Service Inc

, Главный бухгалтер Джерард Финк в ходе судебного разбирательства перед окружным судьей США Кэтрин Б. Форрест свидетельствовал, что его смайлик был просто выражением облегчения после проверки в мае 2014 года крупного клиента по имени E-Express.
«Я узнал, что они отправляли», - сказал Финк. «Я был счастлив, что они нашли нишевый продукт».
UPS находится под судом после того, как Нью-Йорк и штат подали в суд, утверждая, что компания поставляла большие количества сигарет в период с 2010 по начало 2015 года, зная, что это незаконно, и игнорируя собственное обещание пресекать такие поставки.
Государственные органы утверждать, что «Фин-Экспресс» уведомил E-Express о том, что вместо сигарет будут найдены пакеты с кофе Тима Хортона - обвинение, которое опровергают UPS и Fink.
,  Главный бухгалтер Джерард Финк в ходе судебного разбирательства перед окружным судьей США Кэтрин Б

Исполнительный директор UPS Джерард Финк показал, что его смайлик был не более чем выражением облегчения.


В любом случае E-Express - объект, контролируемый клиентом Fink Аароном Эллиотом, который был создан, когда связанный объект под названием Elliot Enterprises был закрыт для отправки сигарет, - впоследствии был закрыт по той же причине, согласно доказательствам судебного разбирательства.
Но на победном круге после первоначальной ревизии Финк написал коллегу по имени Майк Зеласко, сказав частично: «Во всех пакетах содержался кофе (в основном, но не весь кофе Тима Хортона). :)» Затем Зеласко направил письмо другому сотрудник, сказав, что UPS "увернулся от пули".
В среду линия Финка о «нишевом продукте» подошла к концу нескольких часов часто уклончивых показаний, в частности, его отказ признать, что он даже следит за ведущими клиентами.
«Был ли E-Express одним из ваших лучших аккаунтов?» - спросил адвокат штата Нью-Йорк Джон Олеск.
«Возможно», - ответил Финк.
Некоторое время спустя Финк дал показания на допросе защитником Кэрри Х. Коэн из ТОО «Моррисон и Фёрстер» что 4000 учетных записей, включая контролируемые Эллиотом, были переданы ему в массовом порядке в 2010 году в качестве реорганизованных территорий UPS.
Это была попытка показать, что Финк никак не мог контролировать своих многочисленных клиентов на предмет незаконных поставок; что он был вынужден полагаться на их честность и на телемаркетеров UPS, которые должны предупреждать грузоотправителей о не облагаемых налогом сигаретах.
«Табачная политика была применена ко всем ресурсам продаж», - сказал Финк.
Также в среду городские и государственные власти подали письмо судье Форресту, отвергая возобновленную попытку UPS сократить свои недавно расширенные требования возмещения убытков из разбирательства.
Письмо штата отклоняет жалобы UPS на огромные требования о возмещении убытков как «придирки», которые не должны вмешиваться в процесс.
Штат Нью-Йорк представлен Джоном Олеском, Даной Биберман, Кристофером Леунгом и Кевином Линчем.
Нью-Йорк представляют Лилия Тосон, Эрик Прошанский и Тоня Джеретт.
UPS представлена ​​Кэрри Х. Коэн, Джейми А. Левиттом, Марком Д. Макферсоном, Грегори Б. Колтуном, Полом Т. Фридманом, Дин Э. Мейнард и Натали Ф. Нолен из Morrison & Foerster LLP.
Дело в штате Нью-Йорк и соавт. v. UPS, номер дела 1: 15-CV-01136 , в окружном суде США по южному округу Нью-Йорка.
- Редакция Патриция К. Коул.

Похожие

Джордж Клуни и Дуэйн «Рок» Джонсон - самые высокооплачиваемые актеры в мире
Getty Images Джордж Клуни а также Дуэйн "Рок" Джонсон взял на себя инициативу Forbes'
Создатель ювелирного дома подозревается в мошенничестве в 1,8 миллиарда долларов
... долларов, о котором сообщил один из крупнейших банков Индии, сообщает Money.CNN в пятницу.
Продолжение «бондианы»: агент 007 впервые за 20 лет столкнется с российским противником
этот материал доступен на русском В последний раз злодей из России появлялся в фильме о суперагенте Бонда «И целого мира мало» в 1999 году.
FONASBA
... закрытия заявок на участие в конкурсе Young Ship Agent 2019 или премии Ship Broker была продлена до 31 марта 2019 года. Кандидаты на получение награды должны быть в возрасте до 40 лет на момент подачи заявки и работать в компании, которая является членом национальной ассоциации FONASBA или сама является ассоциированным членом или членом клуба. Кандидаты должны представить краткий (на одной странице) краткий обзор предмета и освещение предлагаемой им работы в Комитет по
Lady Gaga наконец-то объясняет причины расставания с Тейлор Кинни
Леди Гага и Тейлор Кинни.Джейсон Мерритт / Getty Images Резюме INSIDER: Леди Гага раскрыла причину своего расставания с актером Тейлором Кинни в своем новом документальном фильме. Она сказала, что они расстались, потому что она снималась в новом фильме.
Сколько стоит поплавок в параде Дня благодарения в Мэйси в 2018 году?
Праздничная традиция, 92-й ежегодный Парад Дня Благодарения в Мэйси, состоится утром 22 ноября в День Благодарения. Всемирно известная процессия, известная своими идеями о плавании парадов, начинается в 9 часов утра в Нью-Йорке. , Создание действительно фантастического парада никогда не бывает дешевым или легким, но вы не поверите в подготовку к этому ежегодному событию. Узнайте, сколько стоит каждый поплавок и другие расходы, связанные с
HBO ударил "Настоящий детектив". Два миллиона легальных зрителей не гуляют пешком
Автор является ведущим редактором sPlay.pl - блог, посвященный цифровым развлечениям , После того, как «Настоящий детектив» HBO решил, что премьера на польском вокзале на один день позже, чем в Соединенных Штатах, является шагом в правильном направлении. Шум, который издали Детектив и роли Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона, сравним с популярностью таких сериалов, как «Карточный домик» с Кевином Спейси или «Игра престолов» и целый
Основной актерский состав The Big Bang Theory по- прежнему будет снят с него, как только шоу закончитс...
Основной актерский состав The Big Bang Theory по- прежнему будет снят с него, как только шоу закончится в следующем году. Скачать Приложение Microsoft News для вашего устройства Android или iPhone и получать новости и обновления в реальном времени. Актер Шелдона Купера Джим Парсонс,
... затрат на такое решение. Netflix заплатил 100 миллионов долларов за то, что «Друзья» по-прежнему доступны в С...
... затрат на такое решение. Netflix заплатил 100 миллионов долларов за то, что «Друзья» по-прежнему доступны в Соединенных Штатах. Благодаря этому сериал по-прежнему будет отображаться клиентами веб-сайта, и эта ситуация продлится до конца 2019 года.
Бэтмен актер Бен Аффлек выглядит обезумевшим, когда его принимают за третий срок в реабилитации. Его...
Бэтмен актер Бен Аффлек выглядит обезумевшим, когда его принимают за третий срок в реабилитации. Его отчужденная жена Дженнифер Гарнер умоляла алкоголизированный папа из трех человек чтобы получить помощь во время драматическое вмешательство в его доме, увидев фотографии его
Они хотели собрать 50 000 вниз, они собрали 7 миллионов. Хит был ... USB-холодильник
«Умные» часы, ремешки, туфли, очки, приставки, музыкальные плееры и 3D-принтеры - это те проекты, которые мы ожидаем в списке самых успешных кампаний на таких порталах, как Kickstarter. Между тем третье место в настоящее время занимает туристический холодильник. Да, холодильник. Его создатели изначально предполагали, что необходимо будет собрать 50 000 долларов, чтобы начать производство. Сумма теоретически велика для такого продукта,
«Был ли E-Express одним из ваших лучших аккаунтов?
Сколько стоит поплавок в параде Дня благодарения в Мэйси в 2018 году?